Forex hdfc

Wyślij pieniądze do Indii z: Wyślij pieniądze do Indii z nami Remit2India jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz wysłać pieniądze do Indii. Przelew online za naszym pośrednictwem pomoże Ci wysłać pieniądze w najszybszy możliwy sposób. Możesz wykonać przelew pieniężny do Indii na potrzeby rodziny, inwestycje, pożyczki lub zakup nieruchomości. Możesz wysyłać pieniądze z dowolnego miejsca dzięki opcji wysyłania pieniędzy za pośrednictwem ACH, przelewu internetowego, przelewu bankowego netto lub przelewów bankowych. Dlaczego warto przelać pieniądze do Indii za pomocą Remit2India Oferujemy najlepsze kursy wymiany i niskie opłaty, co sprawia, że ​​jesteśmy właściwym wyborem, aby przekazywać pieniądze swoim bliskim. Nasze wyjątkowo szybkie usługi przeleją kwotę tak szybko, jak to możliwe. Otrzymujesz powiadomienia natychmiast po każdej transakcji. Ponadto możesz skonfigurować alerty dotyczące płatności dla regularnych płatności. Możemy nawet wysyłać Ci przypomnienia, a kiedy wysyłasz pieniądze do Indii, możesz natychmiast śledzić swoje pieniądze. Dzięki transferom z 24 krajów i 10 walutach, Remit2India jest najlepszym wyborem do transferu pieniędzy do Indii. Rola banków jest tak ważna w chwili obecnej, aby zdeponować nasze pieniądze i dla ich bezpieczeństwa. Obecnie istnieje kilka prywatnych banków oferujących wysokiej jakości usługi dla tysięcy klientów w Indiach. HDFC Bank jest jednym z wiodących banków indyjskich, które oferują godne pochwały usługi bankowe i finansowe. Czasami użytkownik może znaleźć problem na swoim koncie bankowym lub może mieć ogólne pytania dotyczące jego kont. W takiej sytuacji użytkownik może skontaktować się z numerem obsługi klienta HDFC Bank Ltd. Bank HDFC ma swoją główną siedzibę w Bombaju, Maharashtra, w Indiach i założony w 1994 roku. Jeśli wyliczy go bank aktywów HDFC, jest piątym co do wielkości bankiem w Indiach. Usługi o wartości dodanej są również świadczone przez HDFC, takie jak handel, bankowość netto, bankowość detaliczna i ubezpieczenia. Bank HDFC zapewnia bardzo istotną obsługę klienta, w której klient może uzyskać rozwiązanie swoich zapytań. Bank HDFC jest również przedmiotem obrotu na giełdzie. W NSE HDFC bank jest sprzedawany jako HDFCBANK, w BSE jest sprzedawany jako 500180, aw NYSE jest sprzedawany jako HDB. Możesz komunikować się z numerem obsługi klienta HDFC w celu otwarcia konta, powtarzających się wpłat, stałych depozytów i innych ogólnych zapytań HDFC. Dlatego w każdej chwili możesz skontaktować się z zespołem wsparcia HDFC Bank. HDFC Bank Limited jest jednym z najbardziej znanych banków w Indiach, a jego główna siedziba znajduje się w Bombaju Maharastrze. HDFC Bank został założony w 1994 roku, a jego czas HDFC Bank jest piątym (5) największym bankiem w Indiach z aktywami. Aditya Puri jest dyrektorem zarządzającym banku HDFC. W 2017 roku Bank zyskał 5167,07 Cror. HDFC zapewnia bezpłatny numer kontaktowy dla oficerów HDFC. HDFC Toll Free Numbers są następujące 1800 425 4332 dla karty kredytowej i kontaktu HDFC Toll Free Number 1800 22 1006 Dla kont inwestycyjnych lub inwestycyjnych Konta bankowe i depozyty. Konta oszczędnościowe, konta płacowe, rachunki bieżące, depozyty, konta Demat, konto oszczędnościowe NRE i stałe depozyty NRE Usługi pożyczek bankowych HDFC. Karty kredytowe: pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty samochodowe, pożyczki dwukołowe, pożyczki pod zastaw majątku, pożyczki edukacyjne, karty debetowe, karty przedpłacone. Usługi kart kredytowych HDFC. Karty kredytowe, karty debetowe, karty przedpłacone, program nagród za karty kredytowe HDFC Bank Investments Services. Usługi dotyczące majątku, produkty inwestycyjne Usługi bankowe HDFC. Ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie domu. HDFC Bank Forex Services. Rozwiązania dla podróżujących, produkty przelewowe, inne usługi Forex, Forex Pomoc HDFC Bank Premium Usługi bankowe. Bankowość Imperia, Preferred Banking, Classic Banking Lista numerów obsługi klienta HDFC. Zabierz wszelkie informacje lub usługi do banku HDFC, a następnie zadzwoń pod numer obsługi klienta HDFC lub bezpłatny numer HDFC. Numer obsługi klienta HDFC dla Delhi i NCR: 6160 6161 HDFC Numer obsługi klienta Maharashtra (z wyjątkiem Bombaju). Goa: 98906 03333 HDFC Numer bezpłatny dla Gujarat. 98982 71111 HDFC Numer bezpłatny dla Karnataka. 99458 633335 rzeczy, które należy wiedzieć o oszustwa Bank of Baroda forex 5 rzeczy wiedzieć o Banku Baroda forex scam 6 aresztowany, ponad 6000 R nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Bank of Baroda forex scam: 6 aresztowanych, ponad 6000 R nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Sześć osób zostało aresztowanych, w tym pracownicy Banku Baroda i HDFC Bank w tak zwanym oszustwie Forex. Ale szczegóły, które pojawiają się w mediach sugerują, że jest to tylko wierzchołek znacznie większego oszustwa. Więcej szefów prawdopodobnie przejdzie, a więcej banków może wejść pod skaner przesłuchujących agencji. Czytaj więcej z naszej specjalnej relacji na temat BANKU BARODA FOREX SCAM Niech spojrzą na to, o co chodzi w tym oszustwie. 1) Scam i jego modus operandi Bank of Baroda (BoB) zauważył kilka niecodziennych transakcji z oddziału Ashok Vihar w Delhi, stosunkowo nowego oddziału, który uzyskał pozwolenie na akceptację transakcji walutowych tylko w 2017 r. W ciągu roku działalność na rynku forex Delhi's Ashok Vihar oddział strzelił do Rs 21.529 crore. Bank powiadomił agencje rządowe, które rozpoczęły działalność, a Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja Wykonawcza (ED) pracowały nad tą sprawą. W ostatni weekend przeprowadzano naloty na niektóre oddziały BoB i rezydencje kilku pracowników. Naloty miały związek z domniemanym nielegalnym przekazaniem około 6 172 crore w wysokości 6 172 crore do Hongkongu między 1 sierpnia 2017 r. A 12 sierpnia 2018 r. Letrsquos teraz przygląda się modus operandi tych nielegalnych przekazów pieniężnych. Prima facie wydaje się, że miały miejsce dwa różne rodzaje transakcji, ale obie transakcje mogą być powiązane. Nie ma nic nowego w modus operandi na jednej z transakcji używanych przez spieniężanie pieniędzy, którzy próbują zarabiać szybko, wykorzystując schematy rządowe. Ale to drugi, który jest intrygujący. Transakcja ndash wykorzystująca schematy eksportowe W pierwszej transakcji firma lub osoba indywidualna eksportuje towary po wyższej cenie do swoich własnych fałszywych firm, aby skorzystać z systemu ceł zwrotnych rządu. Zwrot cła stanowi zwrot przyznany przez rząd w celu odzyskania kwoty zapłaconej w formie cła i podatku akcyzowego od użytych surowców i podatku od usług wejściowych wykorzystywanych do produkcji eksportowanych towarów. Rząd stosuje system zwrotu ceł w celu promowania eksportu. Oto przykład. Załóżmy, że firma odzieżowa sprzedaje koszulki o wartości 1000 Rs, za które zużywała surowce i inne materiały o wartości 500 Rs. Zwrot cła od przywozu tkaniny lub innych materiałów lub podatek akcyzowy uiszczony od zakupów krajowych i podatków od usług zapłaconych od wszystkich nakładów usług zostanie zwrócony przez rząd. Jeżeli 20 procent to podatek zapłacony za surowiec, wówczas R 100 (20 procent R 500) może być przedmiotem zwrotu cła. W tym przypadku fikcyjne firmy zostały otwarte w Hongkongu. Eksporter, który miał zagraniczne, zagraniczne pieniądze zagraniczne, korzystał z tych podmiotów jako klienci, którzy wysyłają pieniądze z powrotem do Indii, aby transakcja wyglądała prawdziwie. Rząd po otrzymaniu wymiany walutowej wypłacił eksporterowi środki zwrotu cła, ponieważ cała transakcja została zamknięta. Problem, jak podkreśla ED, to fakt, że oskarżeni handlarze uniknęli ceł, podatków i nadwyżek należności celnych, by wygenerować fundusze typu "slush". ED twierdzi, że oskarżeni spierali się, tworząc w Wielkiej Brytanii fałszywe firmy i podmioty gospodarcze za granicą, szczególnie w Hong Kongu, porównując wartość eksportową, a następnie domagając się zwrotu cła. Przedsiębiorstwa prowadzą wywóz przez te podrobione podmioty, które odsprzedają towary po cenie rynkowej i wymieniają je na własne pieniądze, aby ubiegać się o zwrot cła. W przypadku odzieży, jeśli wartość rynkowa sprzedawanych towarów wynosi 900 Rs, wówczas fikcyjna firma będzie sprzedawać na rynku i zrealizować Rs 900, ale wyśle ​​Rs 1000 do swojego indyjskiego eksportera, dodając 100 Rs na własną rękę. Ten mechanizm osiąga dwa cele. Jedną z nich są niezamieszkane czarne pieniądze przebywające za granicą docierają do Indii jako białe pieniądze, a eksporter generuje również dodatkowy dochód poprzez oszukanie rządu za pomocą własnych programów zachęt eksportowych. Transakcja dwóch przelewów z góry na import BoB w komunikacji z giełdami stwierdziła, że ​​w okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości 3,5 tys. R cro crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały wysłane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przelewy z góry za import są zasadniczo płatnością częściową, którą importer dokonuje w celu potwierdzenia swojego przywozu. Zasadniczo po wypłaceniu pierwszej zaliczki eksporter wysyła pozostałą kwotę po otrzymaniu towaru lub po opóźnieniu, w zależności od negocjacji ze sprzedawcą. Banki z kolei muszą sprawdzić, czy pozostała kwota została wysłana, a towary wylądowały, potwierdzając to dokumentacją importową. Modus operandi w tej transakcji polegał na tym, że otwarto kilka rachunków bieżących w oddziale Ashok Vihar. Jak w naszym systemie bankowym, przelew do 100 000 nie powoduje alarmu i jest automatycznie rozliczany bez dokumentów potwierdzających import. Pranie pieniędzy wykorzystało tę lukę, by przejść pod radarem. Również mądrze dobrano towary, które są podatne na anulowanie ze względu na jakość lub gwałtowne wahania cen, takie jak owoce, rośliny strączkowe i ryż. Oszustwo rozpoczęło się w połowie 2017 roku, kiedy firmy zaczęły powstawać w Hong Kongu. Jedna z takich firm, Star Exim, została zarejestrowana w Hongkongu w dniu 1 sierpnia 2017 r., Jak donosi DNA. W tym samym czasie przelewy pieniężne rozpoczęły się w oddziale Bank of Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda w raporcie z audytu wewnętrznego wspomina, że ​​większość transakcji, których łączna wartość przekracza 6 000 crore, rozpoczęła się w tym samym dniu, w którym Star Exim została włączona do Hongkongu i była kontynuowana przez kolejny rok do 12 sierpnia 2018 r. Star Exim została włączona z opłaconym kapitałem w wysokości 10 000 HKK i znajduje się w ekskluzywnej lokalizacji w Hong Kongu. Ale bardziej interesujący jest adres właściciela firmy. Firma należy do jednego z Om Prakash Rungta, mieszkającego w górniczym miasteczku Chaibasa w dzielnicy West Singhbhum w Jharkhand. Ten sam adres w Chaibasa jest również zarejestrowany w imieniu Fulchand Sanwarmall, małej firmy handlującej węglem. Biuro Star Eximrsquos w Hongkongu zajmuje Ashok Rungta z Krsna Group Ltd, firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem finansowym. Pieniądze, które kosztowały kilka tysięcy dolarów, przeznaczone były na import ryżu i nerkowca do Indii. W rzeczywistości nigdy nie były one przywożone, ani nie generowano faktur, które mogłyby potwierdzić autentyczność transakcji. Mimo że odkryto istnienie przelewu na zakup importerów na trasie przeładunku, aresztowania dokonane przez agencje prowadzące dochodzenie znajdują się w oszustwie związanym z cłem zwrotnym. CBI aresztowało BoBrsquosa Ashoka Vihar'a, szefa oddziału SK Garg oraz szefa oddziału walutowego banku, Jainisa Dubeya, za spisek kryminalny i oszukiwanie. ED aresztował Kamala Kalrę, współpracował z dywizją walutową Banku HDFC i trzema innymi osobami, mdasz Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan i Sanjay Aggarwal (żaden z nich nie współpracował z żadnym bankiem). ED twierdzi, że pracownik banku HDFC Kalra rzekomo pomagał Bhatia i Aggarwal w przekazywaniu kwoty za pośrednictwem BoB przeciwko prowizji od 30-50 pensów za dolara przekazanego za granicą. Rolą Bhatiarsquos było tworzenie firm w Indiach i przekazywanie pieniędzy firmom z siedzibą w Hongkongu. Dhawan, eksporter gotowych ubrań, pomógł Bhatia. Dhawan rzekomo uzyskał zwrot cła w wysokości 15 rupii w krótkim okresie 6-7 miesięcy. Aggarwal miał rzekomo udany transfer spekulacyjnych zagranicznych przekazów o wartości 430 crore za pośrednictwem oddziału BoBrsquos w Ashok Vihar w krótkim czasie. Raporty mówią, że więcej aresztowań podobnych pośredników i innych agentów, w tym pracowników BoB, może mieć miejsce w najbliższej przyszłości. Wszyscy oskarżeni są rzekomo pośrednikami z co najmniej 15 fałszywych firm, spośród wszystkich 59, które były zaangażowane. ED prowadzi obecnie dalsze badania w celu sprawdzenia działań pozostałych podejrzanych 44 fałszywych firm, które w podobny sposób pompowały pieniądze do zagranicznych lokalizacji. Pytanie brzmi, czy aresztowany jest pośrednikiem, a kto jest przywódcą tej rakiety. Podobnie jak wszystkie oszustwa finansowe, istnieje ścieżka pieniędzy, która ostatecznie doprowadzi do beneficjenta. ED powiedział, że BoB poinformował ich, że łączna kwota zdeponowana na 59 kontach to 5151 crore, a tylko 6,66 procent (343 crore) z tej kwoty zostało zdeponowane w gotówce w banku, podczas gdy pozostała kwota R 4 808 crore przyszła przez inne kanały bankowe . Prawie 90 procent kwoty pochodziło z systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) z 30 innych banków składających się z banków sektora publicznego, banków zagranicznych, banków prywatnych i banków spółdzielczych, co wskazuje na zaangażowanie większej liczby banków w oszustwa. W okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości R 3.500 crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały przekazane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. BoB powiedział, że łączna wartość nielegalnych przekazów pieniężnych za pośrednictwem oddziału Ashok Vihar w New Delhi wyniosła 546,10 milionów (R 3,500 crore), znacznie mniej niż 5151 Rs oszacowanych przez ED i R 6.000 crore przez CBI. Większość transakcji na rynku Forex odbywała się na nowo otwartych rachunkach bieżących, w których zaobserwowano duże wpływy gotówkowe, ale oddział nie podniósł czerwonej flagi i wiele zasad nie było przestrzeganych. 4) Zasady, których nie przestrzegano Cały przekręt wyszedł na jaw, ponieważ urzędnicy BoB wskazali podejrzane transakcje agencjom śledczym. Ale na końcu BoBrsquos były również błędy. Oczekuje się, że w przypadku rozbieżności banki będą zgłaszać wyjątkowe raporty o transakcjach (ETR) i raporty o podejrzanych transakcjach (STR) z RBI. Opóźnienie wskazania tych rozbieżności spowodowało, że oszustwo nabrało rozpędu. 5) Pytania bez odpowiedzi Oszustwo z tytułu ceł zwrotnych wydaje się być tym mniejszym z nich, ale jest to plan wypłaty zaliczek, który może być kontynuowany. Ponieważ operacje rozpoczęły się w sierpniu 2017 r., Jego planowanie zajęłoby kilka miesięcy wcześniej, co zbiega się z dojściem do władzy nowego rządu. Program przekazów pieniężnych lsquoAdvance do importuquo został wykorzystany do przeniesienia czarnych pieniędzy z Indii z obawy przed ich wykryciem. Trzeba wiedzieć, czyja to jest pieniądz i jak ogromna ilość pieniędzy została wygenerowana bez zauważenia. Więcej informacji na temat Om Prakash Rungta z górniczego miasta Chibasa w Jharkhand, przedsiębiorcy handlującego węglem, który jest właścicielem firmy w Hong Kongu, w której przekazano miliony dolarów. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 rzeczy, które należy wiedzieć o oszustwie Bank of Baroda forex 6 aresztowany, ponad 6000 R nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Sześć osób zostało aresztowanych, w tym pracownicy Banku Baroda i HDFC Bank w tak zwanym oszustwie Forex. Ale szczegóły, które pojawiają się w mediach sugerują, że jest to tylko wierzchołek znacznie większego oszustwa. Więcej szefów prawdopodobnie przejdzie, a więcej banków może wejść pod skaner przesłuchujących agencji. Czytaj więcej z naszej specjalnej relacji na temat BANKU BARODA FOREX SCAM Niech spojrzą na to, o co chodzi w tym oszustwie. 1) Scam i jego modus operandi Bank of Baroda (BoB) zauważył kilka niecodziennych transakcji z oddziału Ashok Vihar w Delhi, stosunkowo nowego oddziału, który uzyskał pozwolenie na akceptację transakcji walutowych tylko w 2017 r. W ciągu roku działalność na rynku forex Delhi's Ashok Vihar oddział strzelił do Rs 21.529 crore. Bank powiadomił agencje rządowe, które rozpoczęły działalność, a Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja Wykonawcza (ED) pracowały nad tą sprawą. W ostatni weekend przeprowadzano naloty na niektóre oddziały BoB i rezydencje kilku pracowników. Naloty miały związek z domniemanym nielegalnym przekazaniem około 6 172 crore w wysokości 6 172 crore do Hongkongu między 1 sierpnia 2017 r. A 12 sierpnia 2018 r. Letrsquos teraz przygląda się modus operandi tych nielegalnych przekazów pieniężnych. Prima facie wydaje się, że miały miejsce dwa różne rodzaje transakcji, ale obie transakcje mogą być powiązane. Nie ma nic nowego w modus operandi na jednej z transakcji używanych przez spieniężanie pieniędzy, którzy próbują zarabiać szybko, wykorzystując schematy rządowe. Ale to drugi, który jest intrygujący. Transakcja ndash wykorzystująca schematy eksportowe W pierwszej transakcji firma lub osoba indywidualna eksportuje towary po wyższej cenie do swoich własnych fałszywych firm, aby skorzystać z systemu ceł zwrotnych rządu. Zwrot cła stanowi zwrot przyznany przez rząd w celu odzyskania kwoty zapłaconej w formie cła i podatku akcyzowego od użytych surowców i podatku od usług wejściowych wykorzystywanych do produkcji eksportowanych towarów. Rząd stosuje system zwrotu ceł w celu promowania eksportu. Oto przykład. Załóżmy, że firma odzieżowa sprzedaje koszulki o wartości 1000 Rs, za które zużywała surowce i inne materiały o wartości 500 Rs. Zwrot cła od przywozu tkaniny lub innych materiałów lub podatek akcyzowy uiszczony od zakupów krajowych i podatków od usług zapłaconych od wszystkich nakładów usług zostanie zwrócony przez rząd. Jeżeli 20 procent to podatek zapłacony za surowiec, wówczas R 100 (20 procent R 500) może być przedmiotem zwrotu cła. W tym przypadku fikcyjne firmy zostały otwarte w Hongkongu. Eksporter, który miał zagraniczne, zagraniczne pieniądze zagraniczne, korzystał z tych podmiotów jako klienci, którzy wysyłają pieniądze z powrotem do Indii, aby transakcja wyglądała prawdziwie. Rząd po otrzymaniu wymiany walutowej wypłacił eksporterowi środki zwrotu cła, ponieważ cała transakcja została zamknięta. Problem, jak podkreśla ED, to fakt, że oskarżeni handlarze uniknęli ceł, podatków i nadwyżek należności celnych, by wygenerować fundusze typu "slush". ED twierdzi, że oskarżeni spierali się, tworząc w Wielkiej Brytanii fałszywe firmy i podmioty gospodarcze za granicą, szczególnie w Hong Kongu, porównując wartość eksportową, a następnie domagając się zwrotu cła. Przedsiębiorstwa prowadzą wywóz przez te podrobione podmioty, które odsprzedają towary po cenie rynkowej i wymieniają je na własne pieniądze, aby ubiegać się o zwrot cła. W przypadku odzieży, jeśli wartość rynkowa sprzedawanych towarów wynosi 900 Rs, wówczas fikcyjna firma będzie sprzedawać na rynku i zrealizować Rs 900, ale wyśle ​​Rs 1000 do swojego indyjskiego eksportera, dodając 100 Rs na własną rękę. Ten mechanizm osiąga dwa cele. Jedną z nich są niezamieszkane czarne pieniądze przebywające za granicą docierają do Indii jako białe pieniądze, a eksporter generuje również dodatkowy dochód poprzez oszukanie rządu za pomocą własnych programów zachęt eksportowych. Transakcja dwóch przelewów z góry na import BoB w komunikacji z giełdami stwierdziła, że ​​w okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości 3,5 tys. R cro crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały wysłane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przelewy z góry za import są zasadniczo płatnością częściową, którą importer dokonuje w celu potwierdzenia swojego przywozu. Zasadniczo po wypłaceniu pierwszej zaliczki eksporter wysyła pozostałą kwotę po otrzymaniu towaru lub po opóźnieniu, w zależności od negocjacji ze sprzedawcą. Banki z kolei muszą sprawdzić, czy pozostała kwota została wysłana, a towary wylądowały, potwierdzając to dokumentacją importową. Modus operandi w tej transakcji polegał na tym, że otwarto kilka rachunków bieżących w oddziale Ashok Vihar. Jak w naszym systemie bankowym, przelew do 100 000 nie powoduje alarmu i jest automatycznie rozliczany bez dokumentów potwierdzających import. Pranie pieniędzy wykorzystało tę lukę, by przejść pod radarem. Również mądrze dobrano towary, które są podatne na anulowanie ze względu na jakość lub gwałtowne wahania cen, takie jak owoce, rośliny strączkowe i ryż. Oszustwo rozpoczęło się w połowie 2017 roku, kiedy firmy zaczęły powstawać w Hong Kongu. Jedna z takich firm, Star Exim, została zarejestrowana w Hongkongu w dniu 1 sierpnia 2017 r., Jak donosi DNA. W tym samym czasie przelewy pieniężne rozpoczęły się w oddziale Bank of Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda w raporcie z audytu wewnętrznego wspomina, że ​​większość transakcji, których łączna wartość przekracza 6 000 crore, rozpoczęła się w tym samym dniu, w którym Star Exim została włączona do Hongkongu i była kontynuowana przez kolejny rok do 12 sierpnia 2018 r. Star Exim została włączona z opłaconym kapitałem w wysokości 10 000 HKK i znajduje się w ekskluzywnej lokalizacji w Hong Kongu. Ale bardziej interesujący jest adres właściciela firmy. Firma należy do jednego z Om Prakash Rungta, mieszkającego w górniczym miasteczku Chaibasa w dzielnicy West Singhbhum w Jharkhand. Ten sam adres w Chaibasa jest również zarejestrowany w imieniu Fulchand Sanwarmall, małej firmy handlującej węglem. Biuro Star Eximrsquos w Hongkongu zajmuje Ashok Rungta z Krsna Group Ltd, firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem finansowym. Pieniądze, które kosztowały kilka tysięcy dolarów, przeznaczone były na import ryżu i nerkowca do Indii. W rzeczywistości nigdy nie były one przywożone, ani nie generowano faktur, które mogłyby potwierdzić autentyczność transakcji. Mimo że odkryto istnienie przelewu na zakup importerów na trasie przeładunku, aresztowania dokonane przez agencje prowadzące dochodzenie znajdują się w oszustwie związanym z cłem zwrotnym. CBI aresztowało BoBrsquosa Ashoka Vihar'a, szefa oddziału SK Garg oraz szefa oddziału walutowego banku, Jainisa Dubeya, za spisek kryminalny i oszukiwanie. ED aresztował Kamala Kalrę, współpracował z dywizją walutową Banku HDFC i trzema innymi osobami, mdasz Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan i Sanjay Aggarwal (żaden z nich nie współpracował z żadnym bankiem). ED twierdzi, że pracownik banku HDFC Kalra rzekomo pomagał Bhatia i Aggarwal w przekazywaniu kwoty za pośrednictwem BoB przeciwko prowizji od 30-50 pensów za dolara przekazanego za granicą. Rolą Bhatiarsquos było tworzenie firm w Indiach i przekazywanie pieniędzy firmom z siedzibą w Hongkongu. Dhawan, eksporter gotowych ubrań, pomógł Bhatia. Dhawan rzekomo uzyskał zwrot cła w wysokości 15 rupii w krótkim okresie 6-7 miesięcy. Aggarwal miał rzekomo udany transfer spekulacyjnych zagranicznych przekazów o wartości 430 crore za pośrednictwem oddziału BoBrsquos w Ashok Vihar w krótkim czasie. Raporty mówią, że więcej aresztowań podobnych pośredników i innych agentów, w tym pracowników BoB, może mieć miejsce w najbliższej przyszłości. Wszyscy oskarżeni są rzekomo pośrednikami z co najmniej 15 fałszywych firm, spośród wszystkich 59, które były zaangażowane. ED prowadzi obecnie dalsze badania w celu sprawdzenia działań pozostałych podejrzanych 44 fałszywych firm, które w podobny sposób pompowały pieniądze do zagranicznych lokalizacji. Pytanie brzmi, czy aresztowany jest pośrednikiem, a kto jest przywódcą tej rakiety. Podobnie jak wszystkie oszustwa finansowe, istnieje ścieżka pieniędzy, która ostatecznie doprowadzi do beneficjenta. ED powiedział, że BoB poinformował ich, że łączna kwota zdeponowana na 59 kontach to 5151 crore, a tylko 6,66 procent (343 crore) z tej kwoty zostało zdeponowane w gotówce w banku, podczas gdy pozostała kwota R 4 808 crore przyszła przez inne kanały bankowe . Prawie 90 procent kwoty pochodziło z systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) z 30 innych banków składających się z banków sektora publicznego, banków zagranicznych, banków prywatnych i banków spółdzielczych, co wskazuje na zaangażowanie większej liczby banków w oszustwa. W okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości R 3.500 crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały przekazane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. BoB powiedział, że łączna wartość nielegalnych przekazów pieniężnych za pośrednictwem oddziału Ashok Vihar w New Delhi wyniosła 546,10 milionów (R 3,500 crore), znacznie mniej niż 5151 Rs oszacowanych przez ED i R 6.000 crore przez CBI. Większość transakcji na rynku Forex odbywała się na nowo otwartych rachunkach bieżących, w których zaobserwowano duże wpływy gotówkowe, ale oddział nie podniósł czerwonej flagi i wiele zasad nie było przestrzeganych. 4) Zasady, których nie przestrzegano Cały przekręt wyszedł na jaw, ponieważ urzędnicy BoB wskazali podejrzane transakcje agencjom śledczym. Ale na końcu BoBrsquos były również błędy. Oczekuje się, że w przypadku rozbieżności banki będą zgłaszać wyjątkowe raporty o transakcjach (ETR) i raporty o podejrzanych transakcjach (STR) z RBI. Opóźnienie wskazania tych rozbieżności spowodowało, że oszustwo nabrało rozpędu. 5) Pytania bez odpowiedzi Oszustwo z tytułu ceł zwrotnych wydaje się być tym mniejszym z nich, ale jest to plan wypłaty zaliczek, który może być kontynuowany. Ponieważ operacje rozpoczęły się w sierpniu 2017 r., Jego planowanie zajęłoby kilka miesięcy wcześniej, co zbiega się z dojściem do władzy nowego rządu. Program przekazów pieniężnych lsquoAdvance do importuquo został wykorzystany do przeniesienia czarnych pieniędzy z Indii z obawy przed ich wykryciem. Trzeba wiedzieć, czyja to jest pieniądz i jak ogromna ilość pieniędzy została wygenerowana bez zauważenia. Więcej informacji na temat Om Prakash Rungta z górniczego miasta Chibasa w Jharkhand, przedsiębiorcy handlującego węglem, który jest właścicielem firmy w Hong Kongu, w której przekazano miliony dolarów. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22